2019. 3.

감 사 실

1. 개요

가. 일시 및 장소 : 2019. 3. 28(월), 11:00~13:00, 감사실

나. 참석자

ㅇ 공사 : 감사실장, 감사팀장, 감사인 2명

ㅇ 청렴옴부즈만 : 박종선위원, 김동섭위원, 이명복위원

다. 주요사항

ㅇ 외부 익명신고센터 운영 관련 개선사항 

ㅇ 부산지사 종합감사 관련 사항

2. 회의 결과 

가. 외부 익명신고센터 운영 관련 개선사항

ㅇ 외부 익명신고센터 운영방식 개선 및 홍보 활성화 방안 모색 필요

ㅇ 단순 용역계약 관계를 넘어 외부 익명신고센터와 협의를 통해 효율적인 운영방안 모색 필요 

나. 부산지사 종합감사 관련 사항

ㅇ 현재 진행 중인 부산지사 종합감사와 관련하여 중간 결과 공유

-  회계담당자와 예산통제 담당자 분리 등 내부통제 강화 필요

-  경비 집행의 적정성, 업무용 차량 관리 현황 등 집중 점검을 통해 내부통제 강화 및 경영적 요소 사전 예방활동 추진

(향후 반부패 관련 교육 시 해당 사항 공유를 통해 직원들의 의식 환기 제고 계획)

다. 기타사항

ㅇ 2019년 청렴옴부즈만 활동 계획 공유

ㅇ 자체감사활동 참여 요청

- 2 -

2019. 6.

감 사 실

1. 개요

가. 일시 및 장소 : 2019. 6. 24(월), 11:00~13:00, 감사실

나. 참석자

ㅇ 공사 : 감사실장, 감사팀장, 감사인 2명

ㅇ 청렴옴부즈만 : 김동섭위원, 이명복위원, 한성욱위원

다. 주요사항

ㅇ 외부 익명신고센터 운영 관련 개선사항 

ㅇ 인프라사업팀 종합감사 관련 사항

2. 회의 결과 

가. 외부 익명신고센터 운영 관련 개선사항

ㅇ 외부 익명신고센터 이용률 저조 원인을 찾아 개선 방향 모색 필요

ㅇ 익명신고에 따른 처리과정의 공정성, 투명성을 담보할 수 있는 처리절차를 마련하여야 하며, 신고 등으로 문제가 되는 사례에 대하여 사내 공유를 통한 문제 의식 환기 필요

ㅇ 추가적으로 신고에 따른 불이익 발생 우려를 불식시킬 방안도 모색되어야 할 것임 

나. 인프라사업팀 종합감사 관련 사항

ㅇ 총 15건의 지적사항 중 대다수가 계약관련 사항으로 계약 체결 및 이행 과정에서 공정성, 투명성을 담보할 수 있는 방안이 필요함 

ㅇ 공공기관 안전에 관한 사항이 강조되는 시점으로 시설이용자 및 임차인, 임차인의 피용자 등의 안전에 관한 업무에 대한 내부통제가 필요함

ㅇ 업무용도서 구입 부적정, 하자검사 미실시, 업체 선정 부적정 등 업무 과정 에서의 도덕적 해이가 발생하고 있으므로 이에 대한 통제수단을 강화할 필요가 있음

다. 감사인 윤리서약제 도입 제안(이명복위원)

ㅇ 감사인 윤리성 제고를 위해 윤리서약제 도입 필요성 제안

-  내부검토 후 하반기 자체감사부터 실시(예정) 

- 4 -

라. 기타 제언

ㅇ 인프라사업팀 종합감사 결과와 같이 계약절차 미준수, 예산의 사적이용 등 내부통제 취약 부분에 대한 개선 필요(김동섭 위원)

ㅇ 일상감사 대상 범위 확대 등 취약부분에 대한 통제 범위 확대를 통해 내부통제 강화 검토 필요(한성욱 위원)

- 5 -

2019. 9.

감 사 실

1. 개요

가. 일시 및 장소 : 2019. 9. 26(목), 11:00~13:00, 감사실

나. 참석자

ㅇ 공사 : 감사실장, 감사팀장, 감사인 2명

ㅇ 청렴옴부즈만 : 김동섭위원, 이명복위원, 한성욱위원

다. 주요사항

ㅇ 외부 익명신고센터 운영 관련 개선사항 

         ㅇ 경영지침 이행 및 운영실태 점검 특정감사 결과 및 개선사항

         ㅇ 광고산업진흥국 종합감사(10월 실시예정) 관련 자문

2. 회의 결과 

가. 외부 익명신고센터 운영 관련 개선사항

ㅇ 현재 권익위에서 국가청렴정보시스템 구축 중이며, 외부 신고시스템의 통합을 추진하고 있음

ㅇ 외부 익명신고와 결합은 아직 미정이나 향후 시스템 도입 시 외부 익명신고센터와 연계하여 통합관리 방안 모색함이 타당할 것으로 보임

ㅇ 부패행위신고자 등 익명신고 관련 신고자 보호 강화를 위해 제도 개선 및 포상 제도 도입 제안(김동섭 위원)

나. 경영지침 이행 및 운영실태 점검 결과 및 개선사항

ㅇ 정부 경영지침, 관련법규 준수 여부, 방만경영 위험요소 점검 등 공사 운영 전반에 대하여 실시하였고 지적사항 총 17건(모범사례 제외) 중 개선은 11건(64.7%)으로 업무 개선 중심의 감사활동을 추진함 

ㅇ 감사자문위원, 청렴옴부즈만 등 외부 전문가, 내부 전문가를 활용하여 감사 활동의 전문성을 강화함

ㅇ 재무감사 시 회계, 재무 관련 부분에 대하여 추가적인 점검 실시 예정

다. 광고산업진흥국 종합감사 

ㅇ 착안사항 제시

-  기금사업 내 방만경영 요소 점검 필요

-  외부 기관, 단체 지원 관련 적정성 점검 필요

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라. 기타사항 

ㅇ 공공기관 안전에 관한 관심이 높아짐에 따라 감사실은 안전감사인을 지정하여 현장 실사를 실시하였음

-  실사 결과 공사 소유 건물은 전반적으로 잘 관리되고 있으나 노후화에 따라 각 건물별 엘리베이터, 연수원 보일러시설 개선이 필요

-  향후 대규모 시설개선 공사와 관련하여 계약 과정에서 청렴옴부즈만의 역할 확대 필요

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2019. 12.

감 사 실

1. 개요

가. 일시 및 장소 : 2019. 12. 30(월), 11:00~13:00, 감사실

나. 참석자

ㅇ 공사 : 감사실장, 감사팀장, 감사인 2명

ㅇ 청렴옴부즈만 : 김동섭위원, 이명복위원, 한성욱위원

다. 주요사항

ㅇ 광고산업진흥국, 적극행정 특정감사, 재무감사 등 자체감사 결과 공유 및

개선사항

         ㅇ 2020년 자체감사 독립성 및 전문성 강화 방안 

2. 회의 결과 

가. 자체감사 결과 공유 및 개선사항 

ㅇ (자체감사) 자체감사 감사보고서 공유 

<청렴옴부즈만 자체감사(4분기) 참여 현황>

ㅇ (개선의견) 감사인 직무커버리지 확대 필요(한성욱 위원)

-  현재 감사인 중 재무, 회계 관련 전공자나 자격증 소지자가 없어 정밀한 감사 진행에 어려움이 있으므로 향후 감사인 충원 시 반영 필요

인력 충원이 곤란하다면 회계법인 등 전문기관 자체감사 참여를 검토해 볼 필요가 있음

나. 2020년 자체감사 독립성 및 전문성 강화 방안 

ㅇ 독립적 감사활동 보장을 위해 평가 관련 감사인 처우 개선 검토 필요(이

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명복 위원)

-  2020년 직무평가 시 의견 제출 추진(예정)

ㅇ 전문성 강화 및 직무커버리지 확대를 위해 우수기관 벤치마킹 및 교차감사 확대 필요(김동섭 위원)

ㅇ 감사업무 관련 외부 교육 이외에 회계, 재무 관련 외부 위탁 교육 기회 제공 필요(한성욱 위원)

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